లాంగ్ ఐలాండ్ టాక్స్ ప్రిపరేటర్ A లో million 12 మిలియన్లలో IRS ను బిల్ చేశాడు కోవిడ్ పథకం ఆమె ఆభరణాలు, హోండా – మరియు డొమినికన్ రిపబ్లిక్లో ఒక ఇల్లు కొనేది.
డమారిస్ బెల్ట్రే, 57, 2021 మరియు 2024 మధ్య తన ఖాతాదారులకు తప్పుడు పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేశారు మరియు మహమ్మారి సమయంలో చట్టవిరుద్ధంగా పేరోల్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ రుణాలను పొందటానికి ఒక పథకాన్ని ప్రారంభించినట్లు ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.
“ప్రతివాది పన్ను తయారీదారుగా మరియు కోవిడ్ -19 రుణ పథకం యొక్క కఠినమైన పని, ప్రభుత్వానికి మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు అవుతుంది” అని న్యూయార్క్ యొక్క తూర్పు జిల్లాకు అమెరికా న్యాయవాది జాన్ డర్హామ్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
“ఆమె తనకు తానుగా అక్రమ ఆదాయాన్ని సృష్టించింది, ఆమె ఇతర విషయాలతోపాటు, డొమినికన్ రిపబ్లిక్లో ఒక ఇల్లు, కారు మరియు ఆభరణాలు” అని డర్హామ్ తెలిపారు.
బెల్ట్రే వివిధ పన్ను పథకాల ద్వారా million 11 మిలియన్లకు పైగా మరియు పిపిపి మోసాల ద్వారా మరో $ 1 మిలియన్లను దొంగిలించాడని ఫెడ్స్ చెబుతున్నాయి.
ఆమె మోసపూరిత సేవలకు ఖాతాదారులకు అధిక ధరలను వసూలు చేయడం ద్వారా ఆమె ఖరీదైన అభిరుచులకు ఆజ్యం పోసే డబ్బును పొందారని ఆమె ఆరోపించారు – ఆమె పని కోసం 1 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఫీజులు సంపాదించింది, ఆమె పొందడానికి సహాయపడిన వాపసులో ఒక శాతంతో సహా, ఫెడ్స్ ప్రకారం.
ఒక సందర్భంలో, ఒక రహస్య దర్యాప్తు ఒక ఏజెంట్ వారి పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేయడానికి బెల్ట్రేను వెతకడానికి దారితీసింది. సరిగ్గా చేస్తే, ఏజెంట్ సుమారు 5 205 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది IRS కు.
బదులుగా, బెల్ట్రే రిటర్న్ దాఖలు చేసింది, ఏజెంట్ $ 14,000 వాపసును అందుకున్నాడు, ఏజెంట్ అతనికి భారీ చెల్లింపును పొందడానికి 200 2,200 ఫీజులను వసూలు చేశాడు.
42-కౌంట్ నేరారోపణ ప్రకారం, బెల్ట్రే మూడు పన్ను వ్యాపారాలను కలిగి ఉంది మరియు నిర్వహించింది, వీటిలో బొటానికా ఎల్ పోడర్ డి శాన్ మిగ్యుల్, ఎల్ అండ్ డి టాక్స్ & మల్టీ సర్వీస్ కార్ప్, మరియు డి అండ్ ఎల్ టాక్స్ సర్వీస్ ఉన్నాయి, అయితే నాల్గవ సంస్థ అపోలో గ్లోబల్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్‌తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయి.
పన్ను తయారీదారుగా ఆమె పాత్రలలో, బెల్ట్రే ఒక భారీ పథకాన్ని ఆర్కెస్ట్రేట్ చేశాడు, ఇందులో తప్పుడు డిపెండెంట్లు మరియు కోవిడ్ -19 సిక్ లీవ్ క్రెడిట్స్ మరియు ఇంధన పన్ను క్రెడిట్లలో మిలియన్ల డాలర్లను క్లెయిమ్ చేశారు.
నేరారోపణ ప్రకారం, జూన్ 2020 లో డొమినికన్ రిపబ్లిక్లో ఒక ఇంటిపై చెల్లింపు చేయడానికి బెల్ట్రే మోసపూరితంగా పొందిన పిపిపి నిధులను మోసపూరితంగా పొందిన, 500 22,500 ను ఉపయోగించారు. కేవలం ఒక నెల తరువాత, ఆమె సరికొత్త హోండా సిఆర్‌విని కొనడానికి సుమారు, 000 16,000 ఖర్చు చేసింది, ప్రాసిక్యూటర్లు పేర్కొన్నారు.
ఫెడరల్ అధికారులు నవంబర్ 2021 మరియు ఫిబ్రవరి 2022 మధ్య, బెల్ట్రే మరియు ఆమె కుటుంబం పదివేల డాలర్ల మోసపూరితంగా డబ్బు సంపాదించారు, బెల్ట్రే తన నియంత్రణలో ఉన్న ఖాతాల నుండి సుమారు 6 226,000 నగదును ఉపసంహరించుకుంది.
“దొంగిలించబడిన ఐడెంటిటీలు, మోసపూరిత పన్ను సమర్పణలు మరియు బోగస్ కోవిడ్ -19 ప్రయోజనాల వాదనలను ఉపయోగించి, ఆమె జేబులను కొవ్వుగా మార్చడానికి మిలియన్ల డాలర్ల ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసినట్లు బెల్ట్రేపై అభియోగాలు మోపబడ్డాయి” అని ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ యొక్క నేర పరిశోధనకు బాధ్యత వహించే ప్రత్యేక ఏజెంట్ జూనియర్ హ్యారీ చావిస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
“బెల్ట్రే ఫెడరల్ చట్టాన్ని గౌరవించలేదు, లేదా ఆమె మోసం బాధితుల గురించి ఆమె పట్టించుకోలేదు – అమెరికన్ ప్రజలు” అని చావిస్ చెప్పారు. “ఈ దర్యాప్తు ఆమె పథకాన్ని ముగించింది, మరియు ఆమె చర్యలకు ఆమె ఇప్పుడు విచారించబడుతుంది.”
