.
లేత గోధుమరంగు జంప్సూట్ ధరించి డాన్ రోటా, మయామిలోని ఫెడరల్ కోర్టులో సోమవారం తన అభ్యర్ధనలో ప్రవేశించాడు. తన అభ్యర్ధనలో భాగంగా, 78 ఏళ్ల క్రెడిట్ సూయిస్ బ్యాంకర్లకు అతను యుఎస్ పౌరుడు అని తెలుసునని, అయితే అంతర్గత రెవెన్యూ సేవ నుండి ఆస్తులను దాచడానికి అతనికి సహాయపడ్డాడని చెప్పాడు.
యుబిఎస్ గ్రూప్ ఎజి ఇప్పుడు క్రెడిట్ సూయిస్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది వేలాది మంది అమెరికన్లు పన్నుల తప్పించుకోవడానికి మరియు 6 2.6 బిలియన్ల జరిమానా చెల్లించినందుకు 2014 లో నేరాన్ని అంగీకరించింది. IRS కి అన్‌క్లేర్డ్ ఖాతాలను గుర్తించడంలో విఫలమవడం ద్వారా క్రెడిట్ సూయిస్ ఆ అభ్యర్ధనను ఉల్లంఘించారా అని దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రాసిక్యూటర్లు సంవత్సరాలు గడిపారు.
“రోట్టా 1985 నాటి స్విస్ బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహించింది” అని ప్రాసిక్యూటర్ సీన్ బీటీ విచారణలో చెప్పారు. “అతను ఒక యుఎస్ పౌరుడు అని బ్యాంకులకు తెలుసు, కాని యుఎస్ ప్రభుత్వం నుండి డబ్బును దాచడానికి మరియు అతను బ్రెజిలియన్ అని మరియు బ్రెజిల్‌లో నివసించాడని చెప్పడానికి అతన్ని అనుమతించాడు.”
రోట్టా తన అభ్యర్ధనలోకి ప్రవేశించే ముందు, ఈ కేసుపై సోమవారం వ్యాఖ్యానించడానికి యుబిఎస్ నిరాకరించింది. మార్చి 10 న, గిల్డా రోసెన్‌బర్గ్ స్విట్జర్లాండ్, ఇజ్రాయెల్, అండోరా మరియు పనామాలోని అప్రకటిత ఖాతాల ద్వారా అంతర్గత రెవెన్యూ సేవ నుండి 90 మిలియన్ డాలర్లను దాచిపెట్టారని ఒప్పుకున్నారు.
అమెరికాను మోసం చేయడానికి కుట్ర పన్నారని మరియు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవించినందుకు రోట్టా నేరాన్ని అంగీకరించాడు. అతనికి జూన్‌లో శిక్ష విధించబడుతుంది. రోటా కోసం ఒక న్యాయవాది విచారణ తర్వాత వ్యాఖ్య కోరుతూ సందేశాన్ని వెంటనే ఇవ్వలేదు.
మాజీ అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ పరిపాలన క్రెడిట్ సూయిస్ తన అభ్యర్ధన ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందా అనే దానిపై యుబిఎస్‌తో ఒక పరిష్కారం రావడానికి ప్రయత్నించిన తరువాత రోటా మరియు రోసెన్‌బర్గ్ యొక్క అభ్యర్ధనలు వచ్చాయి. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారం చేపట్టడానికి ముందే చర్చలు నిలిచిపోయాయి.
రోట్టాపై మొట్టమొదట మార్చి 2024 లో ఐఆర్ఎస్ నుండి million 20 మిలియన్లకు పైగా దాచడం మరియు 35 సంవత్సరాల విస్తృతమైన పథకంలో రెండు డజన్ల స్విస్ ఖాతాలను ఉపయోగించారు. క్రెడిట్ సూయిస్ మరియు యుబిఎస్‌తో సహా బహుళ స్విస్ బ్యాంకులతో రోట్టాకు ఖాతాలు ఉన్నాయి.
రెండు బ్యాంకుల సూచనల మేరకు, రోటా బెడా సింగెన్‌బెర్గర్ అనే స్విస్ ఆర్థిక సలహాదారుని నియమించుకున్నాడు, అతను 60 క్లయింట్ల కోసం IRS నుండి 184 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను దాచాడని అభియోగాలు మోపారు. రోట్టా అనేక న్యాయవాదులను కూడా ఉపయోగించారు, వారు డబ్బును తరలించడానికి మరియు తప్పుడు ప్రకటనలను సిద్ధం చేయడానికి సహాయం చేసారు, బీటీ చెప్పారు.
రోట్టాపై మొదట్లో కుట్ర, పన్ను ఎగవేత, తప్పుడు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేయడం, తప్పుడు ప్రకటన చేయడం మరియు విదేశీ బ్యాంక్ మరియు ఫైనాన్షియల్ ఖాతాలు లేదా ఎఫ్‌బిఎఎర్‌ల నివేదికలను దాఖలు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. అతని అభ్యర్ధన ఒప్పందంలో భాగంగా, ప్రభుత్వం అతనిపై 20 అదనపు గణనలను తగ్గించింది.
రోట్టా, యుఎస్, బ్రెజిల్ మరియు రొమేనియా యొక్క పౌరుడు దశాబ్దాల మోసంపై ఆధారపడ్డారు, అతనిపై అభియోగాలు మోపబడిన తరువాత ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు. అతను అధికారులతో అబద్దం చెప్పాడని, తనకు మరియు బ్రెజిల్‌లో తనకు మధ్య డబ్బును మార్చాడని మరియు తన బ్రెజిలియన్ పాస్‌పోర్ట్‌ను స్విస్ బ్యాంకులకు తన యుఎస్ పౌరసత్వాన్ని వెల్లడించకుండా ఉపయోగించాడని వారు చెప్పారు.
ఈ కేసు యుఎస్ వి. రోటా, 24-సిఆర్ -20113, యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, సదరన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా (మయామి).
ఇలాంటి మరిన్ని కథలు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్లూమ్‌బెర్గ్.కామ్
అన్నింటినీ పట్టుకోండి వ్యాపార వార్తలు , కార్పొరేట్ వార్తలు , బ్రేకింగ్ న్యూస్ సంఘటనలు మరియు తాజా వార్తలు ప్రత్యక్ష పుదీనాపై నవీకరణలు. డౌన్‌లోడ్ పుదీనా వార్తల అనువర్తనం రోజువారీ మార్కెట్ నవీకరణలను పొందడానికి.
మరిన్నితక్కువ
